ChainThink 消息，3 月 12 日，据 Cointelegraph 报道，摩根大通正面临诉讼，因涉嫌为已倒闭的加密投资公司 Goliath Ventures 提供银行基础设施并忽视可疑交易，正面临投资者提起的集体诉讼。投资者于周二向美国加州北区联邦地区法院提交拟议集体诉讼，指控该行允许 Goliath Ventures 通过其账户体系收取投资者资金。起诉文件称，尽管摩根大通首席执行官 Jamie Dimon 多次公开批评比特币，但该行未能阻止与加密诈骗相关的电汇交易，摩根大通在执行「了解你的客户」（KYC）流程时应已知晓 Goliath 以「私募股权」形式运营加密投资资金池，却未持有相关销售许可。

美国佛罗里达中区检察官办公室此前于 2 月 24 日宣布逮捕 Goliath Ventures 首席执行官 Christopher Delgado，若所有指控成立最高或面临 30 年联邦监禁，检方称该庞氏骗局自 2023 年 1 月运作至 2026 年 1 月，期间 Goliath Ventures 从超过 2000 名投资者处募集至少 3.28 亿美元资金。